Intervino la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 1, a cargo de María Luján Rotetta, Secretaría de Juan Paiva, quienes pusieron en esa División específica la investigación.
Agentes de la División Lavado de Activos, durante una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, realizaron diversos allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, en Quilmes, Berazategui, Hudson, La Plata y Santa Fe, vinculados a la Cervecería (sería Quilmes) acusada por el delito de fraude y evasión fiscal.
La investigación se inició a raíz de la denuncia realizada por la A.F.I.P. – D.G.I., referente a una empresa dedicada a la distribución de bebidas alcohólicas que, con la intención de no afrontar sus obligaciones fiscales, se desprendió de activos y transfirió bienes a otras empresas del mismo grupo con la finalidad de declararse insolvente y de ese modo, evadir el pago de las deudas que poseía con el fisco en concepto de I.V.A., impuesto a las ganancias y bienes personales, en el período comprendido entre 2018 y 2023.
A partir de ese momento intervino en la causa la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 1, a cargo de María Luján Rotetta, Secretaría de Juan Paiva, quienes pusieron en esa División la investigación.
Con las pruebas obtenidas en las pesquisas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, Secretaría Penal 2 del Dr. Martín Brina, ordenaron la realización de nueve allanamientos.
Durante los procedimientos simultáneos desde La Plata y Hudson hasta Rosario, una mujer y su hijo quedaron imputados en la causa.
Secuestraron documentación que confirma que la firma en cuestión, se dedicaba a la distribución de bebidas alcohólicas y ocultaba su vínculo comercial con otras tres empresas pertenecientes al mismo entramado, con la finalidad de llevar a cabo las maniobras ilícitas.
Se accedió a la información de las cuentas bancarias utilizadas para el pago de proveedores y otros movimientos, incautando un software de gestión administrativa, 40 equipos informáticos entre teléfonos celulares, computadoras y discos rígidos, la suma de 26.600 dólares, más de 25 millones de pesos y documentación contable.
Durante los operativos participó personal del Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA, como de la Dirección Regional La Plata de AFIP-DGI y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Los imputados junto a los elementos decomisados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 27.430 que regula el Régimen Penal Tributario.
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No me enteré de quienes eran los delincuentes . Tanta ambigüedad me molesta.
Así es. La información oficial no deja claro que se trata de Cervecería Quilmes, aunque una versión así lo sostiene.